Компании, связанные с находящимися под санкциями российскими миллиардерами, используют лазейку в голландском законодательстве, чтобы обойти финансовый надзор, сообщила голландская общественная телекомпания NOS .
По данным NOS, эти миллиардеры используют положение голландского законодательства, которое позволяет классифицировать их компании как микропредприятия, что позволяет им скрывать денежные потоки и избегать строгих требований к отчетности, даже несмотря на то, что они остаются под международными санкциями из-за вторжения в Украину.
Одним из таких бизнесменов является сталелитейный магнат Алексей Мордашов, который попал под санкции Европейского союза после вторжения России в Украину. Его зарегистрированная в Амстердаме компания SMTT Holding оценивается в 65 миллионов евро, но классифицируется как микропредприятие, что означает, что она освобождена от раскрытия ключевых финансовых данных.
Другим примером является Airport Alliance (Нидерланды), дочерняя компания российского государственного банка ВТБ. ВТБ находится под западными санкциями, а его председатель Андрей Костин является близким союзником президента Владимира Путина.
По данным NOS, фирма «Сафмар», связанная с миллиардером Михаилом Гуцериевым, находящимся под западными санкциями, также зарегистрирована как микропредприятие в Нидерландах.
Согласно голландскому законодательству, компания может считаться микропредприятием, если она соответствует как минимум двум из следующих критериев: менее 10 сотрудников, валюта баланса до 450 000 евро или чистый оборот до 900 000 евро.
Предприятия с таким статусом, который был впервые введен для сокращения административной волокиты для малого бизнеса, не обязаны раскрывать сведения о прибыли, налогах или активах в Торговой палате Нидерландов, а также не подлежат обязательным аудитам или обширным требованиям по финансовой отчетности.
После вторжения в Украину крупные международные аудиторские фирмы отказались работать с российскими клиентами, что затруднило привлечение аудиторов для предприятий, находящихся под санкциями.
Однако Мордашову удалось обойти эту проблему благодаря статусу микропредприятия SMTT Holding, что позволило ему продолжать свою деятельность без пристального внимания, сообщает NOS.