Швейцарский суд постановил предоставить острову Джерси доступ к банковским данным в рамках расследования дела об отмывании денег и санкциях в отношении российского миллиардера Романа Абрамовича.
По данным компании Comsure, специализирующейся на комплаенс-услугах, остров Джерси, находящийся под британской короной, подал запрос в Швейцарию об оказании помощи по уголовным делам в июне 2022 года. Адвокаты Абрамовича подали апелляцию с требованием заблокировать передачу документов, но швейцарский суд отклонил её в мае.
Расследование сосредоточено на утверждениях о том, что в 1990-х годах Абрамович давал взятки, чтобы приобрести российскую нефтяную компанию «Сибнефть», и мог нарушить санкционное законодательство после вторжения России на Украину в 2022 году.
Абрамович купил «Сибнефть» в 1995 году примерно за 100 миллионов долларов, а затем продал 73% акций государственному энергетическому гиганту «Газпром» за 13 миллиардов долларов. По данным Comsure, официальные лица Джерси утверждают, что выручка проходила через трасты и компании, зарегистрированные на острове.
Великобритания ввела санкции против Абрамовича в марте 2022 года, вскоре после того, как Россия начала полномасштабное вторжение на Украину. На острове Джерси действуют те же ограничения, что и в Великобритании.
Абрамович, состояние которого оценивается в 9,2 млрд долларов, отрицает какие-либо финансовые связи с Кремлем.
Газета The Guardian, первой сообщившая о решении швейцарского суда в воскресенье, процитировала представителя генерального прокурора острова Джерси, который заявил, что не может комментировать текущие расследования. Швейцарская юридическая фирма, подавшая апелляцию от имени Абрамовича, не ответила на запрос The Guardian о комментарии.
Адвокаты Абрамовича отвергли выдвинутые против него обвинения, подчеркнув, что 58-летнему бывшему владельцу футбольного клуба «Челси» не предъявлено никаких обвинений.
«Любые предположения о том, что г-н Абрамович был вовлечен в преступную деятельность, являются ложными», — заявили они The Guardian, добавив, что в Джерси против него не возбуждено уголовное дело.
Абрамович, имеющий гражданство России, Израиля и Португалии, попал под санкции со стороны Европейского союза, Великобритании и Канады, но не Соединенных Штатов.